El passat 13 de febrer va tenir lloc a l’Auditori de la Residència de la Guàrdia Civil a Madrid la quarta edició del Congrés Nacional Antifrau.
L’esdeveniment, organitzat per la World Compliance Association (WCA) al costat de la Fundación Universitaria Behavior & Law i la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude, va reunir a més de 200 professionals del sector, involucrats en la lluita contra el frau i interessats a conèixer les noves modalitats i tendències en ciberfrau i seguretat per a institucions de tots els sectors. El programa el componien més de vint ponents amb àmplia experiència professional dins de l’àmbit, com l’ex vicepresidenta del Govern i sòcia i membre del Consell d’Administració de Cuatrecasas, Soraya Sáenz de Santamaría, el Director General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, Jesús Gascón, i l’advocada analista PBC/FT/AML Mar Uriarte Baena, que va denunciar al banc en el qual treballava, Bantierra Caixa Rural de Aragón, per operacions sospitoses de blanqueig, sofrint per això greus conseqüències.
També van participar representants de la Guàrdia Civil, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Audiència Nacional i l’Institut Nacional de Ciberseguretat i d’empreses privades com Orange, Porsche i CAPTIO, entre altres. L’esdeveniment va comptar amb el suport de l’ACCID.