El pasado 13 de febrero tuvo lugar en el Auditorio de la Residencia de la Guardia Civil de Madrid la cuarta edición del Congreso Nacional Antifraude.
El acontecimiento, organizado por la World Compliance Association (WCA) junto a la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude, reunió a más de 200 profesionales del sector, involucrados en la lucha contra el fraude e interesados a conocer las nuevas modalidades y tendencias en ciberfraude y seguridad para instituciones de todos los sectores. El programa lo componían más de veinte ponentes con amplia experiencia profesional dentro del ámbito, como la ex vicepresidenta del Gobierno y socia y miembro del Consejo de Administración de Cuatrecasas, Soraya Sáenz de Santamaría, el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jesús Gascón, y la abogada analista PBC/FT/AML Mar Uriarte Baena, que denunció al banco en el cual trabajaba, Bantierra Caja Rural de Aragón, por operaciones sospechosas de blanqueo, sufriendo por eso graves consecuencias.
También participaron representantes de la Guardia Civil, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Audiencia Nacional y el Instituto Nacional de Ciberseguridad y de empresas privadas como Orange, Porsche y CAPTIO, entre otras. El acontecimiento contó con el apoyo del ACCID.
