18/09 Conferencia: “Adaptación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y su incidencia en las actividades profesionales de asesoría”

La Ley 10/2010 de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, ha sufrido recientemente una modificación importante mediante el RDL 11/2018 que obliga a determinados sujetos, además de las propias que la Ley ya de por sí impone, a unas nuevas obligaciones registrales.

Ahora, además de las ya conocidas obligaciones de diligencia debida y reforzada, titularidad real, seguimiento de los negocios, etc. obliga a la inscripción en el Registro Mercantil y depósito de cierta información, tanto si se actúa como persona jurídica o como física, actividad profesional.

Uno de los colectivos sujetos obligados son los enumerados en el artículo 2, letra m: Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.

En esta conferencia haremos un recordatorio de la Ley y su reglamento, así como de las modificaciones habidas en el RDL y su incidencia en esos obligados.

Ponente:

Josep Lluis Giral y Tricas, Graduado en Dirección Financiera y Contabilidad. Experto Contable Acreditado REC y AECA. Técnico Tributario. Miembro del Gabinete de Estudios del APTTCB y miembro de la Comisión de Contabilidad de Gestión ACCID.

Lugar:

Centro de Estudios Financieros (CEF)
Calle Gran de Gràcia, 171
08012, Barcelona