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18/09 Conferencia: “Adaptación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y su incidencia en las actividades profesionales de asesoría”
septiembre 18, 2019 @ 7:00 pm - 8:30 pm
La Ley 10/2010 de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, ha sufrido recientemente una modificación importante mediante el RDL 11/2018 que obliga a determinados sujetos, además de las propias que la Ley ya de por sí impone, a unas nuevas obligaciones registrales.
Ahora, además de las ya conocidas obligaciones de diligencia debida y reforzada, titularidad real, seguimiento de los negocios, etc. obliga a la inscripción en el Registro Mercantil y depósito de cierta información, tanto si se actúa como persona jurídica o como física, actividad profesional.
Uno de los colectivos sujetos obligados son los enumerados en el artículo 2, letra m: Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
En esta conferencia haremos un recordatorio de la Ley y su reglamento, así como de las modificaciones habidas en el RDL y su incidencia en esos obligados.
Ponente:
Josep Lluis Giral y Tricas, Graduado en Dirección Financiera y Contabilidad. Experto Contable Acreditado REC y AECA. Técnico Tributario. Miembro del Gabinete de Estudios del APTTCB y miembro de la Comisión de Contabilidad de Gestión ACCID.
Lugar:
Centro de Estudios Financieros (CEF)
Calle Gran de Gràcia, 171
08012, Barcelona