26/02 Conferència: “Prevenció de blanqueig de capitals per assessors comptables, fiscals i auditors de comptes”

La lluita contra el blanqueig de capitals no és un tema que impliqui només als assessors fiscals, comptables i auditors de comptes o subjectes dels sectors financers, com poden ser els bancs o establiments financers de crèdit. Segons Labatut, l’article 2 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, detalla els subjectes que, per la mena d’activitat que desenvolupen, estan obligats a informar o denunciar possibles casos de frau pel blanqueig de capital.

Labatut incidirà en la obligació per llei a informar sobre activitats delictives de blanqueig de capital i a establir unes mesures de control intern per tal de detectar aquest tipus de delictes.

Ponent:

◘ Gregorio Labatut, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, professor titular de la Universitat de València.

Representants:

◘ Jordi Martí, President de l’Associació de Comptables del Principat.

◘ Francesc Gómez, President de l’Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control de l’ACCID (APC).

Lloc:

Centre Cultural La Llacuna
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4-6
AD500 Andorra la Vella