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26/02 Conferencia: “Prevención de blanqueo de capitales por asesores contables, fiscales y auditores de cuentas”
febrero 26, 2020 @ 7:30 pm - 9:00 pm
La lucha contra el blanqueo de capitales no es un tema que implique solo a los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas o sujetos de los sectores financieros, como pueden ser los bancos o establecimientos financieros de crédito. Según Labatut, el artículo 2 de la Ley 14/2017, del 22 de junio, de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo, detalla los sujetos que, por el tipo de actividad que desarrollan, están obligados a informar o denunciar posibles casos de fraude por el blanqueo de capital.
Labatut incidirá en la obligación por ley a informar sobre actividades delictivas de blanqueo de capital y a establecer unas medidas de control interno para detectar este tipo de delitos.
Ponente:
◘ Gregorio Labatut, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor titular de la Universitat de València.
Representantes:
◘ Jordi Martí, Presidente de la Associació de Comptables del Principat.
◘ Francesc Gómez, Presidente de la Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control del ACCID (APC)
Lugar:
Centre Cultural La Llacuna
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4-6
AD500 Andorra la Vella
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