04/12 Conferencia Nuevas obligaciones en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

En esta sesión se abordarán las novedades introducidas por la transposición de la Cuarta Directiva Europea en esta materia, a través del RD 11/2018 que modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Se explicarán las modificaciones introducidas en las obligaciones que ya tenían que cumplir, así como también las nuevas obligaciones establecidas como puede ser el establecimiento de un canal de denuncias anónimo o la inscripción obligatoria al Registro Mercantil.

La sesión pretende ser un mecanismo para que el sujeto obligado pueda conocer las nuevas obligaciones que tiene que cumplir, así como también una vía para poder resolver las dudas hacia esta materia.

Representante:

Amadeu  Morros, Corresponsable de la sectorial de asesores de la Unión Empresarial de la Anoia.

Daniel Faura, presidente de ACCID.

Ponentes:

Núria Viladrich Genís, Directora de TARINASCONSULTING & LEARNING, empresa especializada en la Prevención del Blanqueo de Capitales desde el año 2010. Abogada experta en Prevención del Blanqueo de Capitales. Experta Externa registrada al SEPBLAC.

Gemma Ramoneda García, Responsable del departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales en TARINAS CONSULTING & LEARNING. Asesora jurídica experta en Prevención del Blanqueo de Capitales. Experta Externa registrada al SEPBLAC.

Edgar Sánchez Martínez, Abogado experto en Prevención del Blanqueo de Capitales. Consultor sénior en PBC/FT.

Lugar: