El pasado 04 de diciembre, en la sede del la Unió Empresarial de l’Anoia, en Igualada, tuvo lugar la conferencia “Nuevas obligaciones en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, impartida por Gemma Ramoneda, responsable del departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales en TARINAS CONSULTING & LEARNING, asesora jurídica experta en Prevención del Blanqueo de Capitales y experta externa registrada en SEPBLAC, acompañada de Edgar Sánchez, abogado experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Consultor sénior en PBC/*FT. Además, como representantes, Amadeu Morros, Corresponsable de la sectorial de asesores de la Unión Empresarial de la Anoia y, Daniel Faura, presidente de ACCID.
En la conferencia se mencionó que, la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales (LPBC) regula ciertas obligaciones, actuaciones y procedimientos que tendrán que cumplir los sujetos obligados, es decir, las personas físicas y jurídicas a las cuales la norma impone determinadas obligaciones de control respecto de sus clientes. El nuevo reglamento de la ley diferencia las obligaciones por el volumen de las empresas. Por ejemplo, las empresas con menos de 10 trabajadores y que facturen menos de dos millones de euros al año tienen unas obligaciones más reducidas. La nueva normativa también endurece las sanciones adaptando los límites sancionadores a los umbrales máximos establecidos por la normativa de la UE.
Algunas de las nuevas obligaciones que regula la ley son la obligatoriedad de nombrar un representante ante el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales), la identificación y conocimiento de sus clientes y sus actividades, formar al personal para que conozcan las obligaciones y de este modo sepan identificar operaciones sospechosas, disponer de un manual de procedimientos y una auditoría anual de las medidas implantadas por un experto externo -reconocido por el SEPBLAC- que tendrá que comunicar a esta unidad que lo ha realizado. Ante las dudas que puede generar esta nueva ley, la sectorial recomienda el asesoramiento por profesionales cualificados.
Noticia a la Anoia Diario (diario digital de la Comarca de la Anoia)