En la sede del Centro de Estudios Financieros (CEF) se impartió la conferencia “Adaptación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y su incidencia en las actividades profesionales de asesoría” a cargo del Sr. Josep Lluis Giral y Tricas, graduado en Dirección Financiera y Contabilidad, Experto Contable Acreditado REC, técnico tributario, miembro del Gabinete de Estudios del APTTCB y miembro de la Comisión de Contabilidad de Gestión ACCID, en el marco del ciclo de conferencias que gestiona la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.
La Ley 10/2010 de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, ha sufrido recientemente una modificación importante mediante el RDL 11/2018 que obliga a determinados sujetos, además de las propias que la Ley ya de por sí impone, a unas nuevas obligaciones registrales.
Ahora, además de las ya conocidas obligaciones de diligencia debida y reforzada, titularidad real, seguimiento de los negocios, etc. obliga a la inscripción en el Registro Mercantil y depósito de cierta información, tanto si se actúa como persona jurídica o como física, de actividad profesional. Uno de los colectivos sujetos obligados son los enumerados en el artículo 2, letra m: Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
La conferencia impartida por Giral y Tricas hizo un recordatorio de la Ley y su reglamento así como de las modificaciones habidas en el RDL y su incidencia en estos obligados.
Para finalizar, abordó desde el análisis las cuestiones más discrepantes y los problemas que producen.