El passat 04 de desembre, a la seu del la Unió Empresarial de l’Anoia, a Igualada, va tenir lloc la conferència “Noves obligacions en prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme”, impartida per Gemma Ramoneda, responsable del departament de Prevenció del Blanqueig de Capitals a TARINAS CONSULTING & LEARNING, assessora jurídica experta en Prevenció del Blanqueig de Capitals i experta externa registrada al SEPBLAC, i acompanyada d’Edgar Sánchez, advocat expert en Prevenció del Blanqueig de Capitals i Consultor sènior en PBC/FT. A més, com a representants, Amadeu Morros, Corresponsable de la sectorial d’assessors de la Unió Empresarial de l’Anoia i, Daniel Faura, president d’ACCID.
En la conferència es va esmentar que, la normativa de Prevenció del Blanqueig de Capitals (LPBC) regula certes obligacions, actuacions i procediments que hauran de complir els subjectes obligats, és a dir, les persones físiques i jurídiques a les quals la norma imposa determinades obligacions de cura i control respecte dels seus clients. El nou reglament de la llei diferencia les obligacions pel volum de les empreses. Per exemple, les empreses amb menys de 10 treballadors i que facturin menys de dos milions d’euros a l’any tenen unes obligacions més reduïdes. La nova normativa també endureix les sancions adaptant els límits sancionadors als llindars màxims establerts per la normativa de la UE.
Algunes de les noves obligacions que regula la llei són l’obligatorietat de nomenar un representant davant el SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals), la identificació i coneixement dels seus clients i les seves activitats, formar al personal perquè coneguin les obligacions i d’aquesta manera sàpiguen identificar operacions sospitoses, disposar d’un manual de procediments i una auditoria anual de les mesures implantades per un expert extern -reconegut pel SEPBLAC- que haurà de comunicar a aquesta unitat que l’ha realitzat. Davant els dubtes que pot generar aquesta nova llei, la sectorial recomana l’assessorament per professionals qualificats.
Notícia a l’Anoia Diari (diari digital de la Comarca de l’Anoia)
