A la seu del Centre d’Estudis Financers (CEF) es va impartir la conferència “Adaptació de la Llei de prevenció de blanqueig de capitals i la seva incidència en les activitats professionals d’assessoria” a càrrec del Sr. Josep Lluis Giral i Tricas, graduat en Direcció Financera i Comptabilitat, Expert Comptable Acreditat REC, tècnic tributari, membre del Gabinet d’Estudis del APTTCB i membre de la Comissió de Comptabilitat de Gestió ACCID, en el marc del cicle de conferències que gestiona l’Associació d’Antics Alumnes ACEF.
La Llei 10/2010 de prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, ha sofert recentment una modificació important mitjançant el RDL 11/2018 que obliga a determinats subjectes, a més de les pròpies que la Llei ja de per si mateix imposa, a unes noves obligacions registrals.
Ara, a més de les ja conegudes obligacions de diligència deguda i reforçada, titularitat real, seguiment dels negocis, etc. obliga a la inscripció en el Registre Mercantil i dipòsit de certa informació, tant si s’actua com a persona jurídica o com física, d’activitat professional. Un dels col·lectius subjectes obligats són els enumerats en l’article 2, lletra m: Auditors de comptes, comptables externs o assessors fiscals.
La conferència impartida per Giral i Tricas va fer un recordatori de la Llei i el seu reglament així com de les modificacions hagudes en el RDL i la seva incidència en aquests obligats.
Per finalitzar, va abordar des de l’anàlisi les qüestions més discrepants i els problemes que produeixen.